پلتفرم Whale چگونه کار می‌کند؟


تجمع ثروت بین تعداد بسیار محدودی کاربر و تولد نهنگ ارز دیجیتال باعث شد وحشت بروز بحران وارد دنیای رمز ارزها شود. مدتی بعد اما این وحشت فروکش کرد. نهنگ‌های این بازار اغلب در کف اقیانوس آرام گرفتند. فعالیت آن‌ها اغلب به خریدهای مختصر محدود بود. این رفتار یعنی آن‌ها به آینده امیدوارند و زمانی که بیشتر سود خودشان مطرح باشد، آسیبی به بازار نخواهند زد. تعریف نهنگ در بازار هر ارزی متفاوت است. برای مثال کاربرانی که بیشتر از هزار بیت کوین داشته باشند نهنگ بیت کوین نامیده می‌شوند. این معیار برای ارزهایی که هارد کپ بالاتری دارند، بسیار بالاتر است. برای مثال یک نهنگ دوج کوین بیشتر از ۳۶ میلیارد کوین در اختیار دارد.

چطور نهنگ های ارز دیجیتال را شناسایی کنیم؟

اگر تا به حال مافیا بازی کرده باشید می‌دانید که در این بازی مافیا‌ها سعی دارند با همکاری هم‌، بازی را به دست بگیرند و آن را به نفع خود تمام کنند. این دقیقا همان کاری است که نهنگ‌ها در بازار ارز دیجیتال انجام می‌دهند. در این مقاله تعریف می‌کنیم نهنگ کیست و چه نقشی در بازار دارد. در ادامه دو مورد از اصلی‌ترین روش‌های نهنگ‌ها را تعریف می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که چطور می‌توان رفتار نهنگ‌ها را شناسایی کرد.

نهنگ کیست؟

به افرادی که سرمایه زیادی در بازار ارزهای دیجیتال دارند و با این سرمایه روند معاملات بازار را تغییر می‌دهند نهنگ می‌گوییم. نهنگ‌ها با هوش و سرمایه خود بازی می‌کنند و نظم بازار را به هم می‌ریزند. از آن جایی که حجم سرمایه آن‌ها زیاد است، معاملات نهنگ‌ها روی روند قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. همین اثر عده‌ای را فریب می‌دهد و باعث سود نهنگ‌ها می‌شود.

در حال حاضر بیش از 1000 نفر به عنوان نهنگ در بازار رمز ارز فعالیت می‌کنند. این افراد حدود 40 درصد از بازار را در دست دارند.

اما چرا به این سرمایه‌داران نهنگ گفته می‌شود؟ نهنگ آبی با حدود 170 تن وزن سنگین‌ترین جانوری است که تا کنون بر روی کره‌ی زمین زیسته. نهنگ‌ها با هر حرکت موج بزرگی در دریا ایجاد می‌کنند و همین وجه تشابه نهنگ‌ها با سرمایه‌گذارانی است که از 1000 تا بیش از 5000 واحد بیت کوین دارند. این افراد می‌توانند با یک بازی ساده با سرمایه خود تغیرات بزرگی در بازار به وجود بیاورند.

تعداد بیت کوین های نهنگ های ارز دیجیتال

نهنگ‌ها چطور بر بازار ارز دیجیتال تاثیر می‌گذارند؟

نهنگ‌ها علاوه بر سرمایه هوش بالایی هم دارند. آن‌ها می‌توانند حرکت‌های آینده بازار را پیش‌بینی کنند و آن را به دست بگیرند. برای مثال فرض کنید رمز ارز x قیمت پایینی دارد. نهنگ‌ها با سرمایه کلان خود حجم زیادی از x را خریداری می‌کنند. خرید زیاد یعنی تقاضای بالا. تقاضای بالا باعث افزایش قیمت x می‌شود. وقتی دیگر سرمایه‌گذاران بازار ببیند قیمت x بالا رفته به سوی آن می‌روند. این افراد به امید رشد قیمت x آن را می‌خرند. همین موقع نهنگ‌ها که x را ارزان خریده بودند، آن را با قیمت بالا می‌فروشند و از بازار x خارج می‌شوند.

با خروج پول نهنگ‌ها از x ، قیمت آن پایین می‌آید و در نتیجه سرمایه‌گذاران ضرر می‌کنند. به این ترتیب نهنگ‌ها از بازی‌ای که طراحی کرده‌اند سود می‌برند و عده‌ای که دنباله‌رو آن‌ها بوده‌اند فریب می‌خورند و ضرر می‌کنند.

به طور مثال، در 2 آوریل 2019 ارزش بیت‌کوین تنها در عرض دو ساعت از حدود 4200 دلار به نزدیک 5000 دلار رسید. این حرکت در ابتدا شکست نمودار به نظر می‌رسید اما منجر به یک سفارش 20000 واحدی بیت‌کوین شد که در سه صرافی مختلف صورت گرفته بود. این خرید احساسات بازار را تغییر داد و به عنوان محرکی برای افزایش قیمت عمل کرد. همین مسئله باعث شروع یک رالی قیمتی شد. به طوری‌که باعث شد تا بازار ارزدیجیتال تا پایان ماه ژوئن رشد بیش از 240 درصدی داشته باشد.

اگر نهنگ‌ها باعث بالا رفتن قیمت یک ارز دیجیتال شوند به این حرکت پامپ و اگر باعث پایین آمدن قیمت شوند به آن دامپ می‌گوییم. در ادامه دو مورد از اصلی‌ترین تکنیک‌های نهنگ‌ها را معرفی می‌کنیم.

نهنگ های ارز دیجیتال

تکنیک سل وال(Sell Wall)

نهنگ‌ها آرام آرام و طی چندین مرحله رمز ارز خریداری می‌کنند. پس از اینکه سرمایه کلانی وارد یک رمزارز کردند به طور ناگهانی فروش سنگین می‌زنند و این همان دیوار فروش است. این فروش سنگین سرمایه بقیه سرمایه‌گذاران را به خطر می‌اندازد و آن‌ها هم برای کم کردن ضرر، رمزارز خود را با قیمت پایین می‌فروشند. اینجاست که نهنگ‌ها از فرصت پیش آمده استفاده می‌کنند و دوباره همان رمز ارز را این بار با حجم بیشتر و قیمت کمتر می‌خرند و تا زمانی که به سود قابل توجهی برسد آن را نگه می‌دارند.

چطور فریب تکنیک سل وال را نخوریم؟

با شناسایی رمزارزهای مستعد رشد و بررسی فاندامنتال (بنیادی) آن‌ها می‌توان طعمه نهنگ‌ها نشد. به پلن معاملاتی خود وفادار باشید.

تکنیک واش ترید (whash trade)

هدف تکنیک واش ترید (یا همان تجارت شستشو) بیشتر نشان دادن حجم معاملات است. اما چطور؟ نهنگ‌ها با حجم زیادی رمز ارز می‌خرند و بلافاصله همان را می‌فروشند. این خرید و فروش لحظه‌ای حتی اگر با قیمت یکسان انجام شود، چون دوبار معامله شده حجم معاملات را بالا نشان می‌دهد. از آنجایی که حجم معاملات به طور لحظه‌ای ثبت و گزارش می‌شود، این تغییر سیگنالی است که نظر سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کند. در واقع نهنگ‌ها با دستکاری حجم معاملات سعی دارند در بازار هیاهو ایجاد کنند.

چطور فریب تکنیک واش ترید را نخویم؟

با مقایسه کردن حجم معاملات می‌توان این فریب را شناخت. تفاوت چشم‌گیر حجم معامله یک روز با روزهای دیگر مشکوک است و می‌تواند تاثیر نهنگ‌های ارز دیجیتال را لو بدهد.

چطور رفتار نهنگ‌ها را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی رفتار نهنگ‌ها باید تغییرات حجم معاملات، ورود و خروج نهنگ‌ها را رصد کنید. اما پیدا کردن نهنگ‌ها و زیر نظر گرفتن معاملات آن‌ها آسان نیست. به همین منظور می‌توانید از وب سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی که معاملات نهنگ‌ها را به صورت لحظه‌ای گزارش می‌دهد کمک بگیرید.

اما چطور از این اطلاعات استفاده کنیم؟

مهم‌ترین چیزی که برای ما اهمیت دارد آدرس والت‌هایی است که بیش از 1000 واحد بیت کوین دارند. هر ورود یا خروج پول از این والت‌ها می‌تواند در بازار نوسان ایجاد کند. دو حالت مهم از این نوع معاملات به ما در شناسایی رفتار نهنگ‌ها کمک می‌کند. با شناسایی هوشمندانه و به موقع این رفتارها می‌توان از آن‌ها برای معامله سیگنال گرفت. البته که شناسایی اشتباه این رفتار‌ها می‌تواند ما را در دام نهنگ‌ها بیندازد.

شناسایی رفتار نهنگ های ارز دیجیتال

انتقال از والت به صرافی

صرافی‌ها رایج‌ترین پلتفرم برای معامله هستند. بنابراین انتقال کوین‌ها از والت به حساب صرافی نهنگ‌ها معمولاً به این معنی است که نهنگ کوین‌ها را به حساب صرافی خود واریز کرده است و قصد دارد آنها را در کوتاه مدت یا میان مدت معامله کند.

انتقال بیت کوین از والت به صرافی با حجم بالا معمولا به این معنی است که نهنگ قصد دارد بیت کوین خود را در بازار بفروشد. گفتیم که معاملات نهنگ‌ها تاثیر چشم‌گیری در بازار دارد. فروش حجم زیاد بیت کوین فشار نزولی بر بازار وارد می‌کند و باعث پایین آمدن قیمت آن می‌شود.

انتقال از صرافی به والت

انتقال کوین‌ها از حساب صرافی به والت شخصی معمولا سیگنالی است که نشان می‌دهد نهنگ در کوتاه مدت قصد معامله ندارد. نهنگ‌ها بیت کوین خود را به کیف پول‌هایشان انتقال می‌دهند تا آن را ذخیره کنند. این یعنی اتفاقات خوبی برای بیت کوین در راه است و احتمال دارد قیمت آن بالا برود. وگرنه نهنگ‌ها بیت کوین خود را می‌فروختند و وارد رمز ارز دیگری می‌شدند. بد نیست بدانید که معمولا نهنگ‌ها والت‌های سرد را برای ذخیره بلندمدت انتخاب می‌کنند. چون این والت‌ها امنیت بیشتری دارند.

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که وقوع هر یک از انواع تراکنش‌های ذکر شده در بالا هیچ نتیجه خاصی را تضمین نمی‌کند. نهنگ‌ها می‌دانند که تراکنش‌های‌شان ردیابی می‌شود و گاهی اوقات ممکن است سکه‌ها را بین کیف پول‌ها و صرافی‌ها جابه‌جا کنند تا نظم بازار را تحریک کنند.

نهنگ های ارز دیجیتال

نتیجه‌گیری

نهنگ‌های ارز دیجیتال به افرادی گفته می‌شود که سرمایه زیادی در بازار ارزهای دیجیتال دارند و با این سرمایه روند معاملات بازار را را تغییر می‎‌‌‌‌دهند. نهنگ‌ها با هوش و سرمایه خود بازی‌هایی تدارک می‌بینند که آن‌ها را به سود می‌رسانند. مثل سل وال و واش ترید. در این مقاله از چشم بورس ما سایت‌هایی را به شما معرفی کردیم که حجم و قیمت معاملات نهنگ‌ها را گزارش می‌دهند. گفتیم که انتقال رمز ارزها از والت به صرافی یعنی اینکه نهنگ‌ها قصد دارند دارایی خود را به فروش برسانند. اما انتقال از صرافی به والت یعنی نهنگ‌ها قصد معامله ندارند و می‌خواهند دارایی خود را نگه دارند. البته که این نتایج یک اصل نیستند و رفتار نهنگ‌ها مبهم و غیرقابل پیش‌بینی است.

نهنگ ارز دیجیتال کیست؟ آشنایی با غول‌های مهم و بزرگ بازار

نهنگ ارز دیجیتال

فلسفه ارزهای دیجیتال از بین بردن تمرکز است. این دارایی‌ها ساخته شدند تا تمرکز در مدیریت اقتصاد را از بین ببرند. این هدف جذاب هرچند تا حدودی در بخش‌های زیادی محقق شد اما رسیدن به نقطه ایده‌آل آن ممکن نیست.

نهنگ ارز دیجیتال مهم‌ترین فعال بازار است. ارزهای دیجیتال پلتفرم Whale چگونه کار می‌کند؟ بازار متمرکزی نیستند و کسی نمی‌تواند آن‌ها را به‌صورت متمرکز مدیریت کند. این یعنی یک نهاد یا شخص نمی‌تواند قوانین بازار را تعیین کند. اجتماع دارایی اما در هر بازاری باعث قدرت گرفتن نقطه تجمع خواهد شد. در هر بازار اقتصادی افرادی که بیشترین دارایی را دارند، قدرت بیشتری هم دارند. خبر خوب اینکه در بازار ارزهای دیجیتال برخلاف سایر بازارهای موازی قدرت این قدرتمندان کم‌تر است. در این بازار هر خرید و فروش ارز دیجیتال می‌تواند مثل موجی در یک اقیانوس، رفته رفته قدرت بگیرد.

در این مقاله مفهوم قدرت در بازارهای اقتصادی یا آن‌طور که جامعه می‌گوید «نهنگ» را بررسی می‌کنیم. در این بررسی به یک پرسش بسیار حساس و مهم پاسخ می‌دهیم:

آیا بازار ارزهای دیجیتال را نهنگ‌ها پلتفرم Whale چگونه کار می‌کند؟ اداره و مدیریت می‌کنند؟

تمرکز سرمایه و بحران‌های ناشی از آن

ساتوشی ناکاموتو بیت کوین را برای حذف تمرکز در دنیای اقتصاد خلق کرد. ایده اصلی این است که کسی نتواند دارایی‌های مردم عادی را کنترل کند. کسی نباشد که به آن‌ها بگوید حق دارند چقدر دارایی داشته باشند و چه زمانی مجبور خواهند بود دارایی خود را بفروشند. برای اینکه بدانیم چرا این مسئله برای نابغه‌ای مثل ساتوشی و تیم نوابغ همراهش تا این حد مهم بود، بد نیست نگاهی به تاریخ داشته باشیم:

سال ۲۰۰۸ اقتصاد جهان شاهد بدترین بحران مالی قرن بود. این بحران بسیار پیچیده که اثرات آن هنوز هم دیده می‌شود به دلایل متعددی بروز کرد. چارلز موری اقتصاددان و فیلسوف اما تمام این پرونده چند میلیون صفحه‌ای را در چند جمله خلاصه کرد:

آمریکا یک بحران اقتصادی بیشتر ندارد و آن دولت فدرال است. آن‌ها با قدرت بی انتهایی که دارند اقتصاد این کشور و کل اقتصاد دنیا را گروگان گرفته‌اند. افراد باهوش از فشاری که دولت فدرال به اقتصاد جهانی وارد می‌کند استفاده کردند و مردمی که نمی‌توانستند وام‌شان را پس بدهند، مجبور کردند دوباره وام بگیرند.پلتفرم Whale چگونه کار می‌کند؟

تعریف موری یک ستون فقرات دارد: تمرکز دولت فدرال آمریکا روی اقتصاد. تریلیون‌ها دلار ضرر، میلیون‌ها بیکار و میلیاردها جان از دست رفته در اثر بحران‌های اقتصادی ثمره نهایی این تمرکز بودند. ساتوشی اولین نفری نبود که به فکر تغییر افتاد؛ او در واقع اولین نفری بود که موفق شد محصولی غیرمتمرکز خلق کند که واقعا کار می‌کرد.

نهنگ ارز دیجیتال و تولدِ ترس دوباره از تمرکز

اکوسیستم ارزهای دیجیتال در سال‌های ابتدایی هیچ شباهتی به اکوسیستم اقتصاد بین‌الملل نداشت. دنیایی غیر متمرکز که کوچک‌ترین فعالیت در آن باید به تایید گروه زیادی از انسان‌ها می‌رسید. هرچند بسیاری تلاش کردند بیشتر از ۵۰ درصد قدرت شبکه بیت‌ کوین را در اختیار بگیرند و آن را به نفع خود تغییر دهند اما هرگز موفق پلتفرم Whale چگونه کار می‌کند؟ نشدند.

اوضاع از زمانی که بیت کوین بحران سال ۲۰۱۷ را پشت سر گذاشت اما تغییر کرد. بازگشت قیمت به محدوده‌های بالای هزار دلار، نگاه‌ها را دوباره به ارزهای دیجیتال معطوف کرد. کاربران زیادی به امید تکرار نشدن بحران سال ۲۰۱۷ شروع به خرید بیت کوین کردند. آن‌ها مدتی بعد و با رسیدن بیت کوین به مرز ۲۰ هزار دلار افراد ثروتمندی بودند.

وال ارز دیجیتال

تجمع ثروت بین تعداد بسیار محدودی کاربر و تولد نهنگ ارز دیجیتال باعث شد وحشت بروز بحران وارد دنیای رمز ارزها شود. مدتی بعد اما این وحشت فروکش کرد. نهنگ‌های این بازار اغلب در کف اقیانوس آرام گرفتند. فعالیت آن‌ها اغلب به خریدهای مختصر محدود بود. این رفتار یعنی آن‌ها به آینده امیدوارند و زمانی که بیشتر سود خودشان مطرح باشد، آسیبی به بازار نخواهند زد. تعریف نهنگ در بازار هر ارزی متفاوت است. برای مثال کاربرانی که بیشتر از هزار بیت کوین داشته باشند نهنگ بیت کوین نامیده می‌شوند. این معیار برای ارزهایی که هارد کپ بالاتری دارند، بسیار بالاتر است. برای مثال یک نهنگ دوج کوین بیشتر از ۳۶ میلیارد کوین در اختیار دارد.

نهنگ‌های رمز ارزی به کاربران کمک می‌کنند

فعالیت تمام کاربران دنیای ارز دیجیتال زیر ذره‌بین همه قرار دارد. اوضاع در بازارهای مهمی مثل بیت کوین داغ‌تر هم هست. کوچک‌ترین فعالیتی توسط هزاران سایت و حساب کاربری توییتر رصد می‌شود. نهنگ‌های بازار بسیار بیشتر از کاربران دیگر تحت نظر قرار دارند. هرچند اغلب نهنگ‌های رمز ارزی ناشناس فعالیت می‌کنند اما کوچک‌ترین تلاش آن‌ها برای دستکاری بازار ممکن است به سقوطی بزرگ تبدیل شود. این سقوط بزرگ ثروت این نهنگ‌ها را از بین خواهد برد. در نتیجه نفع آن‌ها در کنترل رفتارهای خود است.

کارشناسان توصیه می‌کنند کاربران همیشه رفتارهای نهنگ‌ها را زیرنظر داشته باشند. ناگفته پیداست که اخبار مهم پیش از عموم جامعه به آن‌ها می‌رسد. انجام تراکنش توسط نهنگ‌ها ممکن است نشانه‌ای بر تغییر روند بازار باشد. همچنین تمایل نهنگ‌ها به نگه داشتن یک توکن حتما نشانه پیش‌بینی مناسب برای آن توکن خواهد بود.

شناخت انواع نهنگ ارز دیجیتال

اغلب نهنگ‌های رمز ارز در یکی از این پنج گروه قرار می‌گیرند:

صرافی‌های بزرگ

تمام صرافی‌های ارز دیجیتال بزرگ دنیا حجم قابل توجهی از مهم‌ترین ارزهای دیجیتال را در اختیار دارند. این دارایی‌ها علاوه‌بر اینکه پشتیبانی مالی این مراکز به‌شمار می‌روند، ممکن است به آن‌ها در انجام معامله‌های مختلف کمک کنند.

ثروتمندان

امروزه بسیاری از افراد ثروتمند به ارزهای دیجیتال علاقه نشان داده‌اند. هیچ‌کدام از این افراد به دلایل امنیتی درباره دارایی‌های رمز ارزی خود صحبت نمی‌کنند اما گفته می‌شود دستکم ۵۰ درصد افراد حاضر در لیست ۱۰ ثروتمند جهان، نهنگ یکی از ارزهای دیجیتال است.

استیبل کوین‌های مهم

استیبل کوین‌هایی مانند تتر، نهنگ‌های غول‌پیکر بازار به‌شمار می‌روند. این کوین‌ها می‌توانند در طول زمانی کوتاه توکن ایجاد کنند یا توکن سوزی کنند. البته نقل و انتقال‌هایی که در اثر ایجاد یا توکن سوزی انجام می‌شود، نتیجه دیگری به جز انجام تراکنش‌ها ندارد. خرید تتر توسط کاربران به قدرت گرفتن این نهنگ بازار کمک زیادی می‌کند.

خلافکارها

امروزه پلیس بین‌الملل اغلب نهنگ‌های بزرگ بازارهای ارز دیجیتال که دارایی خود را از راه خلاف به دست آورده‌اند شناسایی و غیرفعال کرده است. مشهورترین آن‌ها بازار راه ابریشم بود که در سال ۲۰۱۳ تعداد ۱۴ هزار و ۴۰۰ بیت کوین داشت. مهم‌ترین نهنگ خلافکار فعال، سارق صرافی بیتفینیکس است. این سارق سال ۲۰۱۶ تمام دارایی این صرافی را سرقت کرد. در حال حاضر این وال توسط مراکز پلتفرم Whale چگونه کار می‌کند؟ رصد به‌شدت زیرنظر است و کاربران شبکه از انجام تراکنش با آن منع شده‌اند.

خریداران باستانی

کاربرانی که در ابتدای عرضه یک ارز دیجیتال حجم زیادی از آن را در قیمت‌های بسیار پایین خریده‌اند و این دارایی را هنوز حفظ کرده‌اند، گروه دیگری از نهنگ‌های بازار به‌شمار می‌روند. بسیاری از این نهنگ‌ها که به آن‌ها نهنگ‌های باستانی گفته می‌شود مدت‌ها پیش فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. برای مثال تعدادی ولت بیت کوین با دارایی‌های چند هزار بیت کوینی از سال ۲۰۱۰ تا امروز دست‌نخورده باقی مانده‌اند.

مهم‌ترین نهنگ ارز دیجیتال و یک سوال بزرگ

مهم‌ترین نهنگ بازار کسی نیست جز شخص ساتوشی ناکاموتو. پیش‌بینی می‌شود خالق بیت کوین یک میلیون کوین در اختیار داشته باشد. ارزش این دارایی در تابستان ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ میلیارد دلار است. نکته مهم اما نه ارزش مادی این ولت بلکه ارزش مدیریتی آن است. امروزه تهیه چنین دارایی بیت کوینی تقریبا محال است. در واقع چنین حجمی از بیت کوین هرگز در بازار وجود نخواهد داشت. نرخ استخراج باتوجه به سختی شبکه هرگز از سطحی که بتوانیم این حجم از بیت کوین در بازار داشته باشیم پایین‌تر نخواهد آمد. هیچ نهنگی هم حاضر نخواهد بود حجم مورد نیاز برای ساخت چنین ولت غول‌آسایی را تامین کند.

ساتوشی ناکاموتو در واقع با ساخت این ولت خود را برای همیشه به قدرتمندترین چهره شبکه تبدیل کرده است. شاید این ولت اصلا در دسترس نباشد و دارایی‌های آن برای همیشه از دست رفته باشند اما در شبکه‌ای که ۲۱ میلیون هارد کپ دارد، ولت یک میلیونی همه کاره است.

ویتالیک بوترین خالق روس اتریوم هم نهنگ بسیار مهم به‌شمار می‌رود. این نابغه جوان ۳۴۴ هزار توکن در اختیار دارد و مهم‌ترین نهنگ اتریوم جهان است. جد مک‌کالب بنیان‌گذار ریپل هم بیش از ۴.۴ میلیارد دلار ریپل در اختیار دارد.

نهنگ ارز دیجیتال بازار را کنترل نمی‌کند

مهم‌ترین پرسشی که درباره نهنگ‌ها وجود دارد این است که آیا آن‌ها بازار را کنترل می‌کنند؟ پاسخ دقیق و شفاف به این پرسش، ممکن نیست. در تئوری آن‌ها می‌توانند بازار را کنترل کنند. کوچک‌ترین تحرکی در دارایی‌های یک نهنگ مي‌تواند روی روند بازار تاثیر داشته باشد. در عمل اما در بسیاری موارد چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. بازار ارزهای دیجیتال برپایه اعتماد عمومی استوار است. هر ارزی فقط زمانی رشد می‌کند و به جایگاه مناسبی می‌رسد که اعتماد عمومی را جلب کرده باشد. کوچک‌ترین خدشه به این اعتماد به معنی پایان کار آن ارز خواهد بود. به همین دلیل است که پروژه‌های تازه در ابتدای کار تیم فنی و برنامه‌های خود را عمومی می‌کنند. این کار باعث افزایش اعتماد می‌شود.

بازار بیت کوین

در چنین شرایطی فعالیت مخرب یک نهنگ می‌تواند تمام رشته‌ها را پنبه کند. اگر جامعه بداند که گروهی متشکل از چند نفر محدود می‌خواهند با تبانی قیمت ارز X را پایین بیاروند و بعد از اینکه خرید کردند دوباره با تبانی آن را بالا ببرند، هرگز سراغ آن ارز نخواهد رفت. ارزهای دیجیتال در نبود استخراج‌کننده، کاربر و NODE، هرچقدر هم با ارزش باشند خیلی زود از بین خواهند رفت. اولین ضرر در چنین شرایطی متوجه نهنگ ارز دیجیتال خواهد بود.

به‌بیان دیگر باید گفت نهنگ‌های یک ارز دیجیتال می‌توانند قیمت‌ها را دستکاری کنند اما با اینکار خیلی زود خود را نابود کرده‌اند. البته این مسئله درباره تمام ارزها صادق نیست. ارزهای مهمی مثل بیت کوین، اتریوم و ریپل به راحتی تحت تاثیر نهنگ‌ها قرار نمی‌گیرند. اساسا نهنگ‌های این ارزها رقبا یکدیگر به‌شمار می‌روند و منافع مشترکی ندارند که برای آن‌ها تبانی کنند.

ویلی وو تحلیل‌گر برجسته ارزهای دیجیتال در این‌باره می‌‌گوید:

همان‌طور که از نمودار هفتگی جریان ورودی بیت کوین سرمایه‌گذاران کوچک (با موجودی کمتر از یک بیت کوین) پیداست، این سرمایه‌گذاران خرد هستند که روندهای صعودی را راه می‌اندازند. زمانی که آنها دست از خرید بردارند به معنی هشداری برای شکل‌گیری یک روند نزولی است. آن‌ها دست از خرید بر نمی‌دارند. نهنگ‌ها تنها روندهای کوتاه‌مدت را در دست دارند و این یکی از ثابت‌ترین الگوهای رفتاری [بازار] است. در بازه‌های زمانی گسترده‌تر نهنگ‌ها، دلفین‌ها و کوسه‌ها (سرمایه‌گذاران متوسط) را به‌عنوان محرک روند صعودی بازار در نظر می‌گیرم. اما این جریان سرمایه‌گذاران خرد است که میانه و پایان مسیر روند صعودی بازار را رهبری می‌کند.

ردیابی نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال

بسیار مهم است که بدانیم نهنگ‌ها چه رفتارهایی دارند. این دانش کمک می‌کند رفتارهای بعدی این بازیگرانِ مهم بازار را پیش‌بینی کنیم. البته آنالیز رفتار نهنگ‌ها کار ساده‌ای نیست. برای این کار باید بازار را لحظه به لحظه و دقیق زیرنظر داشته باشیم. آنالیز هر اتفاق کوچک یا بزرگ در بازار در نهایت به آنالیز رفتاری نهنگ‌ها ختم می‌شود. چنین تسلطی روی بازار برای هیچ کاربری ممکن نیست. رسیدن به چنین سطحی از تسلط در واقع نیازمند منابع مالی بسیار قوی و صرف زمان بسیار زیاد خواهد بود. پس راه حل چیست؟ گروهی از دانشمندان ابزارهایی طراحی کرده‌اند که با صرف وقت و هزینه بسیار کم‌تر نسبت به حالت عادی نهنگ‌های بازار را زیرنظر می‌گیرند.

whale-alert

مهم‌ترین مرجع بررسی دقیق رفتار نهنگ‌ها، پلتفرم whale-alert است. این پتلفرم رایگان با کمک داده‌های بلاک چین تمام تراکنش‌ها را بررسی و آنالیز می‌کند. whale-alert تراکنش‌های بزرگ یا تراکنش‌هایی که از ولت‌های باستانی انجام شوند را به اطلاع عموم می‌رساند. با توجه به حجم معاملات و اطلاعاتی که این وبسایت ارائه می‌دهد به راحتی می‌توانیم متوجه جابه جایی ها بزرگ رمزارزها و یا حرکت وال ها باشیم.

پلتفرم Whalemap رایگان نیست. این پلتفرم به کاربرانی که هزینه ساخت حساب کاربری ویژه را پرداخت کنند اطلاعات دقیق و موثقی از فعالیت‌های انجام شده روی بلاک چین ارائه می‌کند.

می‌خواهم یک نهنگ باشم

وسوسه تبدیل شدن به نهنگ ارز دیجیتال در وجود هر علاقه‌مندی دیده می‌شود. چطور می‌شود به یک نهنگ تبدیل شد؟ اگر شما هم این پرسش را دارید همین ابتدا باید گفت که ارزهای بزرگ را فراموش کنید. نه ما نه خیلی از ثروتمندان جهان نمی‌توانیم به نهنگ بیت کوین یا نهنگ اتریوم تبدیل شویم. چرا؟ چون حجم کوین مورد نیاز برای تبدیل شدن ما به نهنگ در بازار وجود ندارد. از کجا می‌توانید بیشتر از پلتفرم Whale چگونه کار می‌کند؟ هزار بیت کوین پیدا کنید؟ فقط شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری غول‌آسا (شرکت‌هایی بزرگ‌تر از مایکروسافت) می‌توانند چنین خریدهایی انجام دهند.

پس باید نهنگ شدن را فراموش کنیم؟ نه لزوما. هنوز ارزهای جذابی در بازار وجود دارند که قیمت چندانی ندارند. هرکسی می‌تواند با دانش اقتصادی و سرمایه کافی برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهد و به نهنگ این ارزها تبدیل شود.

اگر تصمیم گرفتید بخشی از سرمایه خود را به نهنگ شدن اختصاص دهید فراموش نکنید که در حال رقابت با کوسه‌ها و دلفین‌ها هستید؛ این رقابت ممکن است به برد یا باخت منجر شود پس خیلی مراقب سرمایه خود باشید.

نهنگ بیت کوین کیست و چگونه معامله می کند؟

نهنگ بیت کوین کیست؟

اگر در حوزه رمز ارزها فعالیت می‌کنید اصطلاح نهنگ بیت کوین تابه‌حال به گوشتان خورده است. با شنیدن اسم نهنگ تصوری از یک موجود عظیم، خونسرد، آرام و درعین‌حال تأثیرگذار در ذهنمان تداعی می‌شود. نهنگ بیت کوین به افرادی گفته می‌شود که حجم زیادی از ارز بیت کوین را در دست دارند. این افراد، با یک حرکت کوچک می‌توانند موجی بزرگ را در بازار رمز ارزها به وجود آورند. ۶ درصد از کل بیت کوین‌های استخراج شده در کیف پول ۱۰ نفر ذخیره شده است. اما این نهنگ‌ها دقیقا چه کسانی هستند؟

اگر قصد خرید و فروش بیت کوین را دارید و نمی‌خواهید هزینه زیادی بابت کارمزد معاملات بپردازید؛ بهترین راه برای شما خرید از صرافی ارزپایا است. کارمزد معاملات در صرافی ارزپایا ۰.۲ درصد است و شما می‌توانید خرید خود را در بستری امن و مطمئن انجام دهید. برای ثبت نام در صرافی ارز دیجیتال ارزپایا از طریق این لینک اقدام کنید.

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند؟

نهنگ‌های بیت کوین، افراد و یا سازمان‌هایی هستند که سرمایه بسیار زیادی را صرف خرید بیت کوین کرده‌اند. آن‌ها می‌توانند با خرید ارزهای بیشتر یا فروش دارایی‌هایشان، روی این رمز ارز تأثیر بگذارند. میزان نوسانات و تغییر قیمتی که تحت تاثیر رفتار یک نهنگ رخ‌داده است؛ نشان‌دهنده قدرت و نفوذ آن نهنگ است.

ماهیت آدرس‌های بیت کوین به‌گونه‌ای طراحی شده است که هویت کاربران غیرقابل شناسایی است. با این‌ وجود فهمیدن اینکه نهنگ‌ بیت کوین چه کسانی هستند کار سختی نیست. بر اساس تحقیقات به‌دست‌آمده در مورد فعالیت‌های نهنگ‌ها و هویت آن‌ها به نتایج جالبی رسیده‌ایم.

نهنگ‌های بیت کوین به ۴ دسته کلی تقسیم می‌شوند:

  1. صرافی‌ها: صرافی‌های ارز دیجیتال مدام در حال ذخیره بیت کوین هستند و به بزرگ‌ترین صاحبان متمرکز بیت کوین تبدیل شده‌اند. ۴ کیف پول از بزرگ‌ترین کیف پول‌های بیت کوین، متعلق به صرافی Bitfinex ، بایننس (Binance) و اوککس (OKX) است.
  2. مؤسسات: این مؤسسات یا شرکت‌های انتفاعی هستند و یا به‌عنوان صندوق‌های مدیریت سرمایه و به نمایندگی از سرمایه‌گذاران معتبر فعالیت می‌کنند. شرکت مدیریت دارایی‌های دیجیتال گری اسکیل یکی از بزرگ‌ترین دارندگان بیت کوین است.
  3. اشخاص: بسیاری از افرادی که از طریق سرمایه‌گذاری در بیت کوین پول‌دار شدند، همان افرادی هستند که از زمانی که بیت کوین ناشناخته بود و کسی به آن توجهی نداشت، در این رمز ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند. کامرون و تایلر وینکلواس و تیم دریپر، از بزرگ‌ترین دارندگان بیت کوین هستند.
  4. ساتوشی ناکاموتو: خالق ناشناس بیت کوین یعنی ساتوشی ناکاماتو، بر اساس تحقیقات صورت‌گرفته حدود ۱ میلیون ارز بیت کوین را استخراج کرده است. در حال حاضر کیف پولی که ۱ میلیون بیت کوین در آن ذخیره باشد وجود ندارد اما طبق تحقیقات به‌دست‌آمده ۱.۸ میلیون بیت کوین در همان روزهای ابتدایی تولید شده و ۶۳ درصد آن هرگز خرج نشده است.

نهنگ های ارز دیجیتال چگونه بر قیمت‌ها اثر می‌گذارند؟

نهنگ ارز دیجیتال چگونه روی قیمت تاثیر می گذارد؟

نهنگ‌های ارز دیجیتال علاوه بر سرمایه، هوش بالایی هم دارند. آن‌ها حرکت‌های بازار را پیش‌بینی می‌کنند و می‌توانند بازار را در دست بگیرند. به طور مثال قیمت اتریوم پایین است و نهنگ‌ها با سرمایه خود بخش زیادی از این رمز ارز را خریداری می‌کنند. تقاضا زیاد می‌شود و قیمت رمز ارز بالا می‌رود. دیگر سرمایه‌گذاران متوجه این افزایش قیمت می‌شوند و سرمایه خود را وارد این رمز ارز می‌کنند. نهنگ‌ها که اتریوم را با قیمت پایینی خریده‌اند اقدام به فروش رمز ارزهای خود می‌کنند. با خارج‌شدن نهنگ‌ها، قیمت رمز ارز پایین می‌آید و سرمایه‌گذاران ضرر می‌کنند. درصورتی‌که نهنگ‌ها باعث بالارفتن قیمت یک رمز ارز شوند به این حرکت پامپ و اگر باعث پایین آمدن قیمت شوند به آن دامپ گفته می‌شود. در ادامه، ۲ مورد از تکنیک‌های نهنگ‌های ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

  1. تکنیک فروش همه دارایی (Sell all): نهنگ‌ها آرام آرام رمز ارز موردنظر را خریداری می‌کنند و پس از اینکه حجم زیادی از رمز ارز را خریداری کردند فروش سنگین می‌زنند. این فروش، دیگر سرمایه‌گذاران را به خطر می‌اندازد و مجبور می‌شوند برای کم‌کردن ضرر، ارزهای خود را زیر قیمت بفروشند. نهنگ‌ها از فرصت استفاده می‌کنند و دوباره همان ارز را با قیمت پایین‌تر خریداری می‌کنند.
  2. تکنیک واش ترید (Wash trade): در این روش نهنگ‌ها با دست‌کاری حجم معاملات سعی دارند در بازار هیاهو ایجاد کنند. نهنگ‌ها حجم زیادی از یک رمز ارز را می‌خرند و بلافاصله می‌فروشند. ممکن است این خریدوفروش با قیمت یکسانی انجام شود اما چون دوباره انجام شده است حجم معاملات را بالا نشان می‌دهد. این تغییرات نظر سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند و به سراغ خرید این رمز ارز می‌روند.

نهنگ ارز دیجیتال کیست؟

نهنگ‌های ارز دیجیتال بزرگ‌ترین فعالان بازار هستند. دنیای ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز است و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را به‌صورت متمرکز مدیریت کند. این به این معناست که هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند قوانینی برای بازار تعیین کند. نهنگ ارزدیجیتال کسی است که مقدار زیادی از ارزهای دیجیتال را در اختیار دارد. در بازار کریپتوکارنسی خریدوفروش نهنگ‌های ارز دیجیتال می‌تواند مانند یک موج در اقیانوس باشد و رفته‌رفته قدرت بگیرد. ویتالیک بوترین خالق اتریوم بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهنگ اتریوم به شمار می‌رود. این جوان نابغه حدود ۳۴ هزار ارز اتریوم را در اختیار دارد.

نهنگ‌ های بیت کوین دقیقا چگونه معامله می‌کنند؟

حرکات نهنگ‌های بیت کوین به این راحتی‌ها قابل پیش‌بینی نیست. نحوه معاملات آن‌ها با ظرافت زیادی در بازار انجام می‌شود و حتی افراد متخصص در حوزه بلاک چین هم بعد از انجام معاملات، به حرکات آن‌ها پی می‌برند. نهنگ‌ها از چند روش مختلف برای معاملات خود استفاده می‌کنند. هرکدام از این روش‌ها رویکردی متفاوت از شرایط بازار را ارائه می‌دهند. در ادامه انواع روش‌های معاملاتی نهنگ ها را بررسی می‌کنیم.

  • معامله خارج از صرافی (OTC): برخی از نهنگ‌ها، در خارج از صرافی ترید خود را انجام می‌دهند. یک قرارداد دو جانبه که در آن، خریدار و فروشنده بدون هیچ واسطه‌ای در مورد تسویه و انجام معامله توافق می‌کنند.
  • معامله کیف پول به کیف پول: معاملات OTC بین نهنگ‌‌‌ها معمولا بین کیف پول‌های آن‌ها انجام می‌شود. این معاملات کاملا خصوصی انجام ‌شده و نیازی به نقدینگی در صرافی‌ها ندارد.
  • معامله کیف پول به صرافی: صرافی‌های ارز دیجیتال نقدینگی قابل‌توجهی را در بازار فراهم می‌کنند. انتقال بیت کوین از کیف پول به صرافی‌ می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت ارزهای دیجیتال بگذارد. این انتقال‌ها معمولا به قصد فروش یا معامله هستند.
  • معامله صرافی به کیف پول: کیف پول دیجیتال نسبت به صرافی امنیت بیشتری دارد و به همین جهت نهنگ‌ها پس از خرید، دارایی خود را به کیف پول پلتفرم Whale چگونه کار می‌کند؟ انتقال می‌دهند. خروج بیت کوین از صرافی و واریز شدن به کیف پول موجب افزایش قیمت می‌شود. اگر نهنگ‌ها مشغول خرید تتر شوند و ارز تتر را به کیف پول خود منتقل کنند، یعنی آن‌ها شرایط بازار را نامساعد دیده‌اند.

لیست بزرگترین نهنگ های بیت کوین

بزرگترین نهنگ های ارز دیجیتال

در این لیست نام چند نفر از افراد حقیقی و مؤسساتی عنوان شده‌اند که کنترل ۱۰۰ آدرس برتر را در اختیار دارند. این افراد به عنوان بزرگترین نهنگ های بیت کوین شناخته می‌شوند.

  • بری سیلبری بنیان‌گذار و مدیرعامل دیجیتال کارنسی کروپ
  • تیم دراپر که مدیرعامل شرکت Draper Associates است و در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۹۶۵۶ بیت کوین خریده است.
  • بلاک چین کپیتال که یک شرکت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر است. شرکای این شرکت عبارت‌اند از اسپنسر بوگارت، دبلیو بردفورد استفنس و پی بارت.
  • متیو روژاک، بنیان‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری تالی کپیتال که دارایی به ارزش ۱ میلیارد دلار دارد.

ردیابی نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال

برای اینکه بفهمیم نهنگ‌های ارز دیجیتال چه زمانی ترید می‌کنند باید داده‌های زیادی را زیر نظر بگیریم و اطلاعات زیادی را بررسی کنیم. وب‌سایت‌هایی وجود دارند که کار ما را راحت کرده‌ و تمامی اطلاعات موردنیاز برای ردیابی نهنگ‌ها را ارائه داده‌اند.

پس از ساخت یک اکانت پریمیوم در این‌سایت، اطلاعات حضور نهنگ‌ها به ما نمایش داده می‌شود. Whalemap اطلاعات کاربردی زیادی را ارائه می‌دهد که می‌توانیم به‌عنوان سیگنال از آن‌ها استفاده کنیم.

این وب سایت مقدار واردشدن سرمایه به صرافی‌ها و خارج‌شدن سرمایه از صرافی را نشان می‌دهد. شفاف بودن فناوری بلاک چین موجب می‌شود که تمامی معاملات در آن به‌راحتی قابل پیگیری باشند.

آیا وجود نهنگ‌ های ارز دیجیتال زیان آور است؟

آیا وجود نهنگ های ارز دیجیتال زیان آور است؟

از آنجا که ارزهای دیجیتال با هدف مرکزیت زدایی به وجود آمده‌اند، وجود نهنگ‌ها همواره به‌عنوان یکی از نقاط ضعف آن‌ها محسوب شده است. نهنگ‌ها به طرز ناعادلانه‌ای می‌توانند بازار را تحت تاثیر قرار دهند. آن‌ها در بازار جو روانی ایجاد کرده و تعادل بازار را برهم می‌زنند.

نهنگ ها چقدر بیت کوین دارند؟

به‌طورکلی ۴۰ درصد از بیت کوین‌های در گردش، دست هزار نفر است و صرافی‌های ارز دیجیتال به‌عنوان بزرگترین دارندگان بیت کوین، نقش مهمی در نوسانات بازار دارند. در نهایت ۲۱ میلیون بیت کوین در سراسر دنیا وجود دارد و تبدیل‌شدن به نهنگ بیت کوین پلتفرم Whale چگونه کار می‌کند؟ در سال‌های آینده خیلی سخت خواهد بود. در حال حاضر تعداد بیت ‌کوین ‌هایی که در دست نهنگ‌ها است رشد زیادی داشته است. این نهنگ‌ها معمولا بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ واحد بیت کوین در اختیار دارند.

دلیل اهمیت نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال

ارزش رمز ارز ها از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اگر بخش عمده‌ای از عرضه یک ارز از گردش خارج شود، باعث افزایش قیمت ارز می‌شود. به همین جهت نهنگ‌ها می‌توانند بازار رمز از را به نفع خود دست‌کاری کنند. اگر یک نهنگ بخواهد یک ارز را با قیمت پایین‌تری بخرد، چه کاری انجام می‌دهد؟ کافی است بخشی از دارایی خود را به فروش برساند. این کار، فشار فروش ایجاد کرده و عرضه را افزایش می‌دهد. پس از فروش نهنگ‌ها می‌توانند رمز ارز موردنظر را با قیمت پایین‌تر خریداری کنند.

چگونه تبدیل به یک نهنگ ارز دیجیتال شویم؟

هرکسی می‌تواند با خرید تعداد زیادی از توکن‌های یک رمز ارز تبدیل به نهنگ آن ارز دیجیتال شود. در حال حاضر افرادی که بین ۱۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ بیت کوین داشته باشند را به‌عنوان نهنگ بیت کوین می‌شناسند.

سوالات متداول

نهنگ بیت کوین به چه شخصی می‌گویند؟

به صورت کلی افرادی که در کیف پول خود تعداد زیادی بیت کوین دارند، به عنوان نهنگ بیت کوین شناخته می‌شوند.

نهنگ های بیت کوین به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

نهنگ های بیت کوین با توجه به تعداد بیت کوین هایی که در کیف پول خود دارند، به چهار دسته تقسیم می‌شوند.

نهنگ های بیت کوین چه تاثیری در بازار دارند؟

نهنگ ها تاثیر بسیار زیادی روی روند بازار دارند. به صورتی که خرید و یا فروش آنها می‌تواند منجر به افزایش و یا کاهش قیمت شود.

نهنگ‌ها در حال خرید و فروش کدام توکن‌ها هستند؟

براساس داده‌های وب‌سایت ویل استتس (WhaleStats)، سرویس ردیابی نهنگ‌های کریپتو، بزرگترین نهنگ های اتریوم (ETH) در حال انجام یک پروژه مالی غیرمتمرکز هستند.

پلتفرم ویل واچینگ (Whale-watching) نشان می‌دهد که در هفت روز گذشته، ۱۰۰ کیف پول برتر اتریوم به‌طور متوسط ​​بیش از ۱.۹ میلیون دلار سرم (SRM) خریداری کرده‌اند که توکن کاربردی صرافی غیرمتمرکز مبتنی بر سولانا (SOL) است.

در مقایسه، میانگین فروش سرم در میان ۱۰۰ آدرس برتر اتریوم در هفته گذشته تنها ۲۳۷.۸۷۵ دلار بوده است.

سرم در زمان نگارش این مقاله با قیمت ۲.۴۵ دلار معامله می‌شود. این ارز دیجیتال رتبه ۱۳۳، بر اساس ارزش بازار، بیش از ۹ درصد در هفته گذشته کاهش قیمت را تجربه کرده است.

سرم توسط صرافی رمز ارز اف تی ایکس (FTX) پشتیبانی می‌شود و سم بانکمن-فرید، مدیر اجرایی اف تی ایکس، به عنوان مشاور این پروژه عمل می‌کند. در میان ۱۰۰ کیف پول برتر اتریوم، توکن اف تی ایکس با میانگین خرید ۲.۲۵ میلیون دلار خریداری شد و در هفته گذشته با میانگین خرید ۱.۴میلیون دلار فروخته شد.

وبسایت ویل استتس همچنین نشان می‌دهد که ۱۰۰ آدرس برتر اتریوم به طور متوسط ​​۶۷۹،۴۱۰ دلار از میم کوین محبوب شیبا اینو را در همان بازه زمانی فروختند. مبلغی که از میانگین خرید آنها یعنی ۵۸۲.۶۸۶ دلار، بیشتر است.

لینک (LINK)، توکن بومی پلتفرم اوراکل غیرمتمرکز چین لینک نیز شاهد جریان‌های خروجی بود. ۱۰۰کیف پول برتر اتریوم هفته گذشته به طور متوسط ​​۳۰۵.۹۲۳ دلار لینک فروختند بدون اینکه لینک کافی برای قرار گرفتن در بین ده آلتکوین خریداری شده برتر خریداری کنند.

اتریوم هم هفته گذشته متحمل جریان‌های پلتفرم Whale چگونه کار می‌کند؟ خروجی بود و این ۱۰۰ کیف پول برتر اتریوم چیزی بیش از ۷ میلیون دلار از این پلتفرم قرارداد هوشمند خرید کردند و ۸.۵ میلیون دلار از این دارایی کریپتویی را به فروش رساندند.

با توجه به رفتار اخیر نهنگ‌های، پیش‌بینی شما برای قیمت این رمزارزها در چند روز آینده چیست؟

تحلیل آنچین: ۱۶هزار دلار احتمالاً کف بعدی بیت کوین خواهد بود

برخی تحلیلگران از نقش بالقوه نهنگ‌ها در تعیین کف قیمت در بازار برای تشخیص روند احتمالی قیمت بیت کوین استفاده می‌کنند. بررسی داده‌های آن‌چین از قیمت پرداختی نهنگ‌ها نشان می‌دهد که کف قیمت بعدی بیت کوین احتمالاً جایی در محدوده ۱۶٬۰۰۰ دلار خواهد بود.

به گزارش کوین تلگراف، گلس‌نود در آخرین شماره از خبرنامه هفتگی آن‌چین خود، شاخص هزینه مبنای نهنگ‌ها (Whale Cost Basis) را با نگرش جدیدی مورد بررسی قرار داده است.

رسیدن قیمت تجمیعی پرداختی نهنگ‌ها به خط مقاومت

در هفته‌های اخیر، روند قیمت بیت کوین برخلاف معمول به‌طور قابل‌توجهی پایدار بوده و شاهد یکی از کم‌نوسان‌ترین دوره‌های آن بوده‌ایم.

در حالی که بسیاری از تحلیلگران خود را برای شروع روند صعودی بزرگ بیت کوین آماده می‌کنند؛ گلس‌نود در حال بررسی این است که کف قیمت تا کجا ممکن است ادامه پیدا کند.

به‌گفته گلس‌نود، بررسی رفتار خرید و فروش نهنگ‌ها نشان داد که به‌دنبال رسیدن قیمت بیت کوین به کف تاریخی ۱۷٬۶۰۰ دلاری در ماه ژوئن (خرداد) شاهد ریسک‌زدایی (De-Risking) در بازار بوده‌ایم.

پدیده‌ای که در طول بازار نزولی سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) نیز رخ داد. اگر تاریخ دوباره تکرار شود، اکنون باید منتظر یک دوره تعادل (Equilibrium) برای نهنگ‌هایی باشیم که از فروشنده به خریدار تبدیل می‌شوند.

گلس‌نود توضیح داد:

علاوه بر وجود بازار نسبتاً خنثی میان سرمایه‌گذاران کوچک تا متوسط، شاخص امتیاز روند انباشت برای نهنگ‌هایی که ۱٬۰۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰ بیت کوین دارند، نشان‌دهنده انباشت شدید از اواخر سپتامبر (اوایل مهر) است.

امتیاز روند انباشت (Accumulation Trend پلتفرم Whale چگونه کار می‌کند؟ Score) یک شاخص آن‌چین برای تعیین این است که آیا سرمایه‌گذاران به‌طور فعال در حال انباشت هستند یا نه.

در ماه‌های اخیر، نهنگ‌هایی با دارایی بیش از ۱۰٬۰۰۰ بیت کوین، تمایل کمی به توزیع (فروش) دارایی‌های خود داشته‌اند.

در شرایط فعلی، قیمت تجمیعی که نهنگ‌ها برای بیت کوین خود پرداخت کرده‌اند ۱۵٬۸۰۰ دلار است. به این ترتیب، اگر بازار به روند نزولی خود ادامه دهد، این قیمت می‌تواند یک سطح حمایت قوی باشد.

گلس‌نود اضافه کرد:

با تعیین قیمت حجم واریز و برداشت نهنگ‌ها (آدرس‌هایی با بیش از ۱٬۰۰۰ بیت کوین) از صرافی‌ها، می‌توانیم میانگین قیمت واریز‌ و برداشت نهنگ‌ها را از ژانویه ۲۰۱۷ (دی ۱۳۹۵) تخمین بزنیم. در حال حاضر، هزینه مبنای نهنگ‌ها در حدود ۱۵٬۸۰۰ دلار است.

هزینه مبنا، روند قیمت را تعیین می‌کند

تحلیلگران دیگری نیز بررسی کرده‌اند که چطور سرمایه‌گذاران بزرگ عملکرد قیمت (پرایس اکشن) بیت کوین را شکل می‌دهند.

پلتفرم تحلیلی وال‌مپ، بر اساس داده‌های میزان خرید نهنگ‌ها نشان داد که ۱۹٬۰۰۰ دلار اکنون یک منطقه حمایت کلیدی برای بیت کوین است؛ محدوده‌ای که تاکنون حفظ شده است.

همچنین، خط مقاومت ۲۰٬۳۸۰ دلاری نیز حد صعودی روزانه قیمت را به بیت کوین دیکته کرده است.

از سوی دیگر، آرک اینوِستمِنتس نیز در خبرنامه ماهانه خود، «دِ بیت کوین مانسلی»، نیز هزینه مبنای سرمایه‌گذاری بیت کوین را ۱۹٬۰۰۰ دلار اعلام کرده است.

با وجود شرایط حاکم، همچنان انتظار برای ورود به فاز تسلیم‌ بازار ادامه دارد تا بیت کوین زودتر به کف قیمت جدید خود برسد.

در پلتفرم Whale چگونه کار می‌کند؟ پایان گلس‌نود نتیجه گرفت که از بسیاری جهات، بسیاری از معیارهای ‌آن‌چین، ساختار بازار و الگوهای رفتار سرمایه‌گذاران ابزارهایی برای تمرکز بر جزئیات به‌منظور پیداکردن کف قیمت در بازار نزولی هستند.

تکه گمشده اصلی این پازل، مدت زمانی است که باید طی شود؛ که آن‌طور که تاریخ نشان می‌دهد، احتمالاً هنوز چند ماه تا بهبودی کامل بازار باقی مانده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.